近日，福建省高级人民法院依法对以被告人方某为首的涉及故意伤害罪、非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪、洗钱罪等多项罪名的“跑分”恶势力犯罪集团案件作出二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。
此前，漳州市中级人民法院以故意伤害罪、非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪、洗钱罪等，数罪并罚，判处被告人方某死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。对其余十三名被告人分别判处有期徒刑十四年六个月至六年五个月不等的刑罚。并对各被告人依法判处了财产刑。宣判后，部分被告人提出上诉。
法院审理查明，2021年5月至2022年4月，被告人方某先后纠集被告人李某彬等人在福建省漳州市云霄县莆美镇、东厦镇、火田镇等处设置窝点，从事“跑分”活动，通过境外“飞机”软件与境外赌博、诈骗平台对接，用银行卡为网络赌博、电信网络诈骗等上游违法犯罪活动提供转账等支付结算帮助，从中获取非法利益。该“跑分”组织作为电信网络诈骗等违法犯罪的下游关键环节，集结全国各地卡主40余名，银行卡200余张，为上游犯罪流转资金高达3亿多元，关联电信诈骗被害人600余人，涉诈资金1600多万元。
为获取更多银行卡实施“跑分”活动，方某等人通过在58同城、百度贴吧、抖音等网络平台上发布虚假广告，以办理大额信用卡、代买基金、刷单走流水等为由，诱骗多名外地卡主到云霄县；对不配合“跑分”想离开的卡主则强行扣留身份证、银行卡，采取派人看管、言语威胁、刻意展示棍棒、刀具等软暴力方式，对卡主形成心理强制，将卡主控制在宾馆、茶馆以及用于“跑分”的船上、山上窝点，进行手机银行转账或刷脸验证配合“跑分”；为防止“跑分”过程中被“黑吃黑”，方某组织“打手”并购买电棍、甩棍、塑料扎带、辣椒喷雾等工具，对不听话或“吃钱”的卡主进行殴打、虐待，造成一人死亡、二人轻微伤的严重后果。
本案以被告人方某为纠集者，被告人李某彬等人为重要成员，被告人柳某来等人为其他成员的恶势力犯罪集团，经常纠集在一起，有组织地多次实施非法拘禁、故意伤害、妨害信用卡管理、洗钱、掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱了当地经济、社会生活秩序，造成极为恶劣的社会影响。
二审法院认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律及定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂依法作出上述裁定。
此判决充分彰显了政法机关对涉“电诈”等黑灰产业黑恶势力犯罪严厉打击出重拳的鲜明立场和除恶务尽零容忍的坚定决心。下一步，云霄法院将继续深入贯彻落实习近平法治思想，坚持政治引领，坚决扛稳扛牢扫黑除恶常态化政治责任，进一步增强常态化扫黑除恶斗争工作的责任感和使命感，始终把打击锋芒对准群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力犯罪，持续对黑恶势力保持高压态势，忠诚履职，依法惩处，切实提升人民群众的安全感、幸福感，为确保社会安定、经济平稳健康发展贡献司法力量。
来源：云霄县人民法院
